Alihan Kuriş soruşturmasında MASAK raporu hazırlandı

“Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturması kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, aile çevresindeki taşınmaz hareketleri ve finansal işlemlere ilişkin kapsamlı incelemeler yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan raporda; Alihan Kuriş, eşi, yakın aile üyeleri ve bazı akrabaların mal varlığı değişimleri, banka hareketleri ve tapu kayıtları incelendi.

Savcılığın talebi üzerine özellikle 2016 sonrası dönemde meydana gelen mal varlığı hareketlerinin, gelir kaynaklarıyla uyumu ve taşınmaz transferlerinin niteliği araştırıldı.

4 kişide toplam 1818 TAKBİS işlemi tespit edildi

MASAK raporunda yer alan TAKBİS kayıtlarına göre dört isim üzerinde toplam 1818 taşınmaz işlem kaydı bulunduğu belirtildi.

• Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş: 646 işlem
• Nevin Kuriş: 539 işlem
• Mahmut Sabri Kuriş: 207 işlem
• Mustafa Kösemusul: 426 işlem

Raporda belirtilen sayıların doğrudan 1818 ayrı taşınmaz anlamına gelmediği, tapu sistemindeki satış, alış, miras intikali, tevhit, ifraz, kat irtifakı ve benzeri işlemleri kapsadığı ifade edildi.

Taşınmaz hareketleri ayrıntılı inceleme konusu oldu

MASAK değerlendirmesinde, yüksek sayıdaki tapu hareketlerinin taşınmazların edinim kaynakları, satış bedelleri ve aile içindeki devir zincirleri açısından detaylı olarak incelenmesi gerektiği belirtildi.

Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş adına kayıtlı işlemler arasında büro, dükkân, imalathane, kahvehane, lokanta, mesken, tarla ve çeşitli arsaların bulunduğu aktarıldı.

Bazı taşınmazların aile bireyleri arasında devredildiği, bazı taşınmazların ise üçüncü kişiler veya şirketlere geçtiği yönünde kayıtların bulunduğu bildirildi.

Haciz ve tedbir kayıtları da raporda yer aldı

MASAK raporunda bazı taşınmazlar üzerindeki hukuki kısıtlamalara ilişkin bilgilere de yer verildi.

Bazı parsellerde çok sayıda icrai haciz, ihtiyati tedbir ve çeşitli şerhlerin bulunduğu tespit edildi.

Raporda, bu kayıtların taşınmazların hukuki durumunun ayrıca değerlendirilmesini gerektirdiği belirtildi.

Kardeşinin banka hareketleri incelemeye alındı

Alihan Kuriş’in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’in taşınmaz ve banka hareketleri de MASAK raporunda değerlendirilen başlıklar arasında yer aldı.

Raporda, miras yoluyla edinilen taşınmazların sonraki dönemlerde yeniden yapılandırılması, satış işlemleri ve banka hareketleriyle birlikte değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Bazı taşınmazlarda haciz, tedbir ve el koyma kararlarına ilişkin kayıtların bulunduğu aktarıldı.

Miras yoluyla geçen taşınmazlar araştırıldı

Raporda Mahmut Sabri Kuriş’in annesi Nevin Kuriş’ten kalan taşınmazların daha sonra miras yoluyla sonraki kuşaklara geçtiği belirtildi.

MASAK incelemesinde, taşınmazların hangi bölümünün miras, hangi bölümünün satış yoluyla devredildiği ve satış bedellerinin finansal kayıtlara yansıyıp yansımadığı araştırma konusu yapıldı.

Seda Kuriş ve yakınlarının mali hareketleri raporda yer aldı

MASAK raporunda Alihan Kuriş’in eşi Seda Kuriş ve eşinin ailesine yönelik finansal incelemelere de yer verildi.

Raporda, Seda Kuriş adına gayrimenkul kaydı bulunmadığı ancak bazı araç kayıtlarının bulunduğu, banka hareketlerinde ise belirli tarihlerde gerçekleşen yüksek tutarlı para transferlerinin incelendiği belirtildi.

İncelemede, 5 Eylül 2023 tarihinde Seda Kuriş’in hesabına gelen yaklaşık 2,4 milyon liralık transferin aynı gün otomobil şirketine aktarıldığı bilgisine yer verildi.

MASAK değerlendirmesinde, söz konusu finansal hareketlerin kaynağının ve taraflar arasındaki ilişkinin açıklığa kavuşturulması gereken hususlar arasında bulunduğu ifade edildi.

Mustafa Kösemusul adına 426 tapu işlemi bulundu

Raporda, Seda Kuriş’in babası Mustafa Kösemusul’un geçmiş dönem taşınmaz hareketleri de incelendi.

TAKBİS kayıtlarına göre Mustafa Kösemusul adına geçmişte 426 ayrı gayrimenkul işlemi gerçekleştirildiği, mevcut durumda ise bazı taşınmaz kayıtlarının bulunduğu belirtildi.

MASAK raporunda, çok sayıdaki tapu hareketinin ekonomik gerekçesi, alış ve satış bedelleri ile banka kayıtları arasındaki uyumun araştırılması gerektiği değerlendirildi.

Yakın aile çevresindeki şirket ve banka hareketleri incelendi

Raporda aile bireylerinin şirket ortaklıkları, araç edinimleri ve banka hareketleri birlikte değerlendirildi.

Bazı aile üyelerinin hesaplarında belirli dönemlerde artan para hareketleri, taşınmaz edinimleri ve şirket ilişkilerinin finansal kaynak açısından araştırılması gerektiği belirtildi.

MASAK incelemesinde temel değerlendirme başlıkları arasında; gelir kaynakları, taşınmaz değerleri, satış bedelleri ve finansal hareketlerin birbirleriyle uyumu yer aldı.

Hukuki süreç devam ediyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce operasyon düzenlendiği, bazı şüpheliler hakkında adli işlemler yapıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilere; suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurumları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet gibi suçlamalar yöneltildi.

Soruşturma sürecinde MASAK raporu, tapu kayıtları, banka hareketleri ve diğer delillerin değerlendirilmesiyle hukuki süreç devam edecek.

Uzun Analiz: MASAK Raporlarında Mal Varlığı İncelemesinin Önemi

Mali suç soruşturmalarında MASAK raporları, kişilerin gelirleri ile sahip oldukları mal varlıkları arasındaki ekonomik uyumun değerlendirilmesinde önemli araçlardan biridir.

Özellikle çok sayıda taşınmaz işleminin bulunduğu dosyalarda yalnızca tapu sayıları değil; işlemlerin niteliği, tarihleri, tarafları, satış bedelleri ve finansman kaynakları birlikte incelenir.

Bir taşınmazın miras yoluyla kazanılması, satışla edinilmesi veya aile içi devredilmesi hukuki açıdan farklı sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle soruşturmalarda sadece işlem sayısı değil, işlemlerin ekonomik açıklaması önem taşır.

Uzmanlara göre mali incelemelerde temel amaç; mal varlığı hareketlerinin yasal gelirlerle uyumlu olup olmadığını ortaya koymak, olağan dışı finansal hareketleri belirlemek ve varsa hukuki bağlantıları ortaya çıkarmaktır.

Sık Sorulan Sorular (SSS)

MASAK raporu nedir?

MASAK raporu, Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan ve mali hareketleri analiz eden uzman inceleme raporudur.

1818 tapu işlemi 1818 ayrı taşınmaz anlamına gelir mi?

Hayır. TAKBİS işlem kayıtları satış, alış, miras intikali, ifraz, tevhit, kat irtifakı ve benzeri birçok işlemi kapsayabilir.

TAKBİS nedir?

TAKBİS, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’nin kısaltmasıdır. Tapu kayıtlarının elektronik ortamda takip edilmesini sağlar.

MASAK raporu kesin suç anlamına gelir mi?

Hayır. MASAK raporları inceleme ve değerlendirme niteliğindedir. Hukuki sonuçlar mahkemeler ve soruşturma makamlarının değerlendirmeleri sonucunda ortaya çıkar.

Soruşturmadaki suçlamalar kesinleşmiş midir?

Hayır. Soruşturma aşamasındaki iddialar yargılama sonucunda kesinlik kazanır.