EKONOMİ

HALKBANK DOSYASI YENİDEN…

Manhattan Federal Mahkemesi’ne sunulan iddianamede…

‘Halkbank üst yönetiminin Türk hükümetinin üst düzey yetkilileri tarafından desteklendiği ve korunduğu’

ABD’nin New York kentindeki federal savcılarca, Halkbank hakkında 6 ayrı suçtan dolayı iddianame hazırlandı!

ABD’nin New York kentindeki federal savcılarca, Halkbank hakkında aralarında İran’a karşı yaptırımların delinmesi ve dolandırıcılığında bulunduğu 6 ayrı suçtan iddianame hazırlandı…

İddianamede; ‘Halkbank üst yönetiminin Türk hükümetinin üst düzey yetkilileri tarafından desteklendiği ve korunduğu’ ifadesi de yer aldı…

  • Manhattan Federal Mahkemesi’ne sunulan iddianamede;

Halkbank; 2012 ve 2016 yılları arasında ‘İran’ın uluslararası piyasalarda petrol ve doğal gaz satışından elde ettiği geliri harcamasına imkan veren bir tezgahın paravan şirketler ağını kullanarak uygulanmasına’ yardımcı oldu ve bu da ABD yaptırımlarının ihlalini oluşturdu.

Söz konusu tezgah da hem İran hem de Türkiye’deki üst düzey yetkililerin sağladığı korumayla uygulandı, bu yetkililerin bazıları milyonlarca dolar rüşvet aldı…

ABD’li savcı Geoffrey Berman
  • ABD’li savcı Geoffrey Berman:

”Halkbank’ın Genel Müdür Yardımcısının adil ve kamuya açık bir şekilde yargılanmasında ortaya çıkan gerçekler Halkbank’ın üst düzey yönetiminin ABD’nin İran’a yönelik olarak uyguladığı ‘yaptırım rejiminin’ etrafından dolanmayı amaçlayan bu tezgaha katıldığını gösterdi.”

”Halkbank davranışı sebebiyle Amerikan mahkemesinde hesap vermesi gerekiyor!”

”İran’ın Türkiye’nin ulusal petrol ve doğal gaz şirketine petrol ve doğal gaz satışından elde ettiği geliri Halkbank’taki hesaplara aktarıldı, bu hesaplar İran Merkez Bankası, İran Ulusal Petrol Şirketi ve Ulusal İran Gaz Şirketi adına oldukları biliniyor.”

”İran’a karşı ABD yaptırımları ve ABD bankalarında para aklamayla mücadele politikası sebebiyle İran’ın bu fonlara erişip bunları İran’a transfer etmesinin ya da bu parayı İran hükümeti kurumları ve bankaları yararına uluslararası transferlerde kullanmasının zor olduğu ve bu nedenle de 2012 yılı itibariyle milyarlarca dolar para İran Merkez Bankası’nın ve diğer İran kurumlarının Halkbank’ta bulunan hesaplarında toplandı.”

”Halkbank, İran yararına olduğunun ortaya çıkarılması halinde ABD yasaları gereğince bankayı yaptırıma maruz bırakacak üstü örtülü bazı işlemlerde bulundu.”

”İran’ın petrol ve doğal gaz satışından elde edilen ve Halkbank’taki hesaplarda tutulan paranın İran hükümeti yararına altın almak için kullanılması, paranın ikili ticaret kurallarını ihlal ederek İran’a ihraç edilmeyen altın almak için kullanılması ve İranlı müşteriler tarafından gıda ya da tıbbi malzeme alınmış gibi gösterilerek dolandırıcılık içeren işlemlerin yapılmasını kolaylaştırmak” da bu üstü örtülü işlemler arasında…”

  • ”Halkbank, bu yöntemleri kullanarak üstü örtülü bir şekilde yaklaşık 20 milyar doları transfer etti…”

”Üst düzey Halkbank yetkilileri bu işlemlerin gerçek içeriklerini ve özelliklerini ABD Maliye Bakanlığı yetkililerinden gizledi ve bu şekilde Halkbank, İran hükümetine ABD yaptırımlarına hedef olma ve ABD’nin mali kurumlarında muhabir banka hesabı tutma imkanını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalmadan milyarlarca dolar değerinde hizmet sağlayabildi.”

  • ”Söz konusu tezgahın amacı;

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde paravan şirketler adına tutulan ve İran’ın petrol satışından elde ettiği paradan oluşan bir havuz oluşturmak…”

”Bu fonlar da İran hükümeti ve bankaları adına uluslararası ödemeler yapmak için kullanıldı ve buna ABD mali sistemi kullanılarak ve yaptırım yasaları ihlal edilerek yapılan transferler de dahil…”

  • Halkbank hakkında iddianamede şu suçlamalar yer aldı.
  • ”ABD’yi dolandırmak amacıyla komplo kurmak,
  • Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası’nı ihlal etmek için komplo kurmak,
  • Bankacılık dolandırıcılığı,
  • Bankacılık dolandırıcılığı yapmak amacıyla komplo kurmak,
  • Kara para aklamak ve kara para aklamak amacıyla komplo kurma.”
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top